Вкрадені кошти були виділені Національним банком в якості рефінансування.
Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ в розмірі понад сімнадцять мільйонів доларів США і подальшого їх виведення в офшори, повідомили в прес-центрі СБУ.
Для проведення операції підприємці уклали удаванний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.
Читайте також: СБУ виявила у глибокому тилу лазутчика «МГБ» бойовиків
Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок, власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в стадії ліквідації.
Для ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютними контрактом шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансовій документації.
За висновком фахівців, зазначена угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.
В даний час слідчими ГСУ СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також, в рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.
Нагадаємо, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргпреступністью СБУ спільно з підрозділами податкової поліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом понад двісті мільйонів гривень.
Читайте також: СБУ виявила шпигунів у групі переданих з ОРЛО засуджених
Новини
Зеленський назвав кількість Patriot, яка потрібна Україні
01:15 28 кві 2024.
Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранені
23:15 27 кві 2024.
Шмигаль провів переговори з міністром оборони Австралії
22:15 27 кві 2024.
Окупанти штурмують Очеретине
21:15 27 кві 2024.
Зеленський звільнив скандального голову Броварської РДА
20:10 27 кві 2024.
Світ має всі можливості, щоб зупинити терор РФ, – Зеленський
19:15 27 кві 2024.
У ЗСУ спростували черговий фейк
18:15 27 кві 2024.
Україна отримає партію дронів та ПЗРК
17:55 27 кві 2024.
Сирський заявив про загострення ситуації на фронті
17:15 27 кві 2024.
Польща не отримувала запиту щодо масової депортації чоловіків в Україну
16:55 27 кві 2024.