Финансовым мошенничеством занимались четверо жителей Житомирской области.
В Житомирской области полицейские разоблачили преступную группу в похищении и отмывании 14 млн гривен, передает пресс-служба МВД.
Детективы следственного управления ГУНП сообщили о подозрении четырем жителям г. Житомира и района в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Главный бухгалтер филиала банка, предприниматель и частные лица через несанкционированный доступ к автоматизированной финансовой системе в течение 2011-2016 годов завладели более 14 млн гривен.
Во время досудебного расследования разоблачена схема присвоения денежных средств банка. Так, главный бухгалтер одного из филиалов перечислял средства на счета физического лица предпринимателя и личные частных лиц на суммы от 40 до 500 000 гривен.
Эти средства в дальнейшем, после подписания заявлений на выдачу наличных, на основании поддельных документов были ими получены в отделении кассы банка и использованы по своему усмотрению, в том числе для ведения хозяйственной (предпринимательской) деятельности.
Всего в ходе досудебного расследования установлено тайное хищение денег на общую сумму более 14 млн грн.
Поэтому мужчины подозреваются в совершении уголовных деяний, предусмотренных ч. 4, 5 ст.185 (кража, совершенная в крупных (в особо крупных) размерах или организованной группой), ч. 2 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ч. 2 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В соответствии с санкциями статей подозреваемым может грозить наказание в виде заключения на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Преступную деятельность группы разоблачили детективы Следственного управления ГУНП при оперативном сопровождения полицейских Управления стратегических расследований в области ДВР ЧП Украина и под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Фото: пресс-служба МВД
Ирина КостюченкоНовости
Умер культовый продюсер альтернативного рока
22:45 08 май 2024.
Громкая история с "принудительным футбольным поцелуем" подошла к финалу
22:15 08 май 2024.
«Никаких линий обороны времен Порошенко не существовало» - боец о фортификации на фронте
21:35 08 май 2024.
Во Франции выдвинули обвинение против очередных музейных вандалов
20:45 08 май 2024.
В ВСУ объяснили, почему российские самолеты бомбят свою территорию
20:30 08 май 2024.
ЕС одобрил передачу Украине прибыли от российских активов
20:15 08 май 2024.
Российский агент наводил фосфорные снаряды на Николаевскую область
19:55 08 май 2024.