Фінансовим шахрайством займалися четверо жителів Житомирської області.
У Житомирській області поліцейські викрили злочинну групу у викраденні і відмиванні 14 млн гривень, передає прес-служба МВС.
Детективи слідчого управління ГУНП повідомили про підозру чотирьом жителям м Житомира та району в скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів. Головний бухгалтер філії банку, підприємець і приватні особи через несанкціонований доступ до автоматизованої фінансовій системі протягом 2011-2016 років заволоділи понад 14 млн гривень.
Під час досудового розслідування викрито схему привласнення грошових коштів банку. Так, головний бухгалтер однієї з філій перераховував кошти на рахунки фізичної особи підприємця та особисті приватних осіб на суми від 40 до 500 000 гривень.
Ці кошти в подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, на підставі підроблених документів були ними отримані в відділенні каси банку і використані на власний розсуд, в тому числі для ведення господарської (підприємницької) діяльності.
Всього в ході досудового розслідування встановлено таємне викрадення грошей на загальну суму понад 14 млн грн.
Тому чоловіки підозрюються в скоєнні кримінальних діянь, передбачених ч. 4, 5 ст.185 (крадіжка, вчинена у великих (в особливо великих) розмірах або організованою групою), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Відповідно до санкцій статей підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді ув'язнення на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.
Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Злочинну діяльність групи викрили детективи Слідчого управління ГУНП при оперативному супроводу поліцейських Управління стратегічних розслідувань в області ДСР ПП Україна і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Фото: прес-служба МВС
Ірина КостюченкоНовини
РФ тестує в Україні ракети для Північної Кореї
04:40 02 тра 2024.
СБУ затримала банду «чорних зброярів»
02:20 02 тра 2024.
У канадському парламенті сталася словесна бійка
00:45 02 тра 2024.
Вчені навчилися змінювати групу крові людини
23:45 01 тра 2024.
Технічні працівники кінофестивалю в Каннах погрожують його зірвати
23:20 01 тра 2024.
Російській soft power поставили заслін
22:45 01 тра 2024.
Про нові санкції щодо росії оголосив Мінфін США
22:30 01 тра 2024.
Росія порушила Конвенцію про заборону хімічної зброї
22:15 01 тра 2024.
Мобільні телефони потрапили до зони ризику
21:45 01 тра 2024.
Україна готує сім нових двосторонніх угод безпеки
21:30 01 тра 2024.