У организаторов схемы уклонения от уплаты налогов изъято более 62 кг золота.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.
«Прокуратурой города Киева совместно с СУ ФГ ГУ ДФС в г. Киеве разоблачена и ликвидирована схема уклонения от уплаты налогов при приобретении лома драгоценных металлов, изготовления и реализации ювелирных изделий», - .
Так, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), установлена группа лиц, организовавших в Киеве незаконную скупку лома драгметалла у населения и ломбардов с последующим переплавкой, нелегальным изготовлением и продажей с сокрытием фактических объемов реализации.
Дельцы задействовали в схему подконтрольные им ФОПы с уклонением от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В результате проведенных санкционированных обысков обнаружено и изъято более 62 кг золота (ювелирные изделия и лом), неучтенные наличные денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 3 млн. грн.
Также изъяты черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Следствие продолжается.
Как сообщала Lenta.UA, работники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно с работниками Государственного бюро расследований Украины прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, который предоставил услуги по ввозу на таможенную территорию Украины ткани с занижением таможенной стоимости и замены номенклатуры товара на сумму более 150 млн. гривен
Иллюстрационное фото: kyiv.gp.gov.ua
Иллюстрационное фото: Еспресо TV
Игорь ПетрукНовости
Названо число учреждений культуры, пострадавших от российской агрессии
22:45 02 май 2024.
Россия продолжает нарушать резолюции ООН
22:15 02 май 2024.
Президент Украины поставил сегодня задачи, касающиеся энергетики и обеспечения ВСУ оружием
21:45 02 май 2024.
Российский "Газпром" заявил об убытках
21:30 02 май 2024.
Где на Пасху будет тепло, а гдн пройдут дожди с грозами, расскала синоптик (Карта)
21:15 02 май 2024.
В НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями россии
20:30 02 май 2024.
Политолог обратил внимание на амбиции и автопарк судьи Марины Барсук
20:12 02 май 2024.
Сроки окончания войны в Украине назвали в разведке США
19:55 02 май 2024.
Названо направление, где Россия активно применяет ДРГ
19:30 02 май 2024.