У організаторів схеми ухилення від сплати податків вилучено понад 62 кг золота.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
«Прокуратурою міста Києва спільно з СУ ФГ ГУ ДФС у м.Києві викрито і ліквідовано схему ухилення від сплати податків при придбанні брухту дорогоцінних металів, виготовленны і реалізації ювелірних виробів», -.
Так, пыд час розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлена група осіб, які організували у Києві незаконну скупку брухту дорогоцінного металу у населення і ломбардів з подальшим переплавкою, нелегальним виготовленням і продажем з приховуванням фактичних обсягів реалізації.
Ділки задіяли у схему підконтрольні їм ФОПи з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.
У результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), невраховані готівкові грошові кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн. грн.
Також вилучено чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.
Слідство триває.
Як повідомляла Lenta.UA, працівники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно з працівниками Державного бюро розслідувань України припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який надав послуги з ввезення на митну територію України тканини з заниженням митної вартості та заміни номенклатури товару на суму понад 150 млн . гривень
Ілюстративнефото: kyiv.gp.gov.ua
Ігор ПетрукНовини
У південнокорейському Сеулі відкрито виставку малюнків українських дітей
17:45 03 тра 2024.
Українців чекає різке підвищення податків
17:30 03 тра 2024.
Благодійний фонд бізнесмена Костянтина Жеваго з початку повномасштабної війни надав силам оборони допомогу на 800 мільйонів гривень
17:25 03 тра 2024.
Російські війська масовано обстрілюють Донецьку область
17:15 03 тра 2024.
Окупанти розганяють черговий фейк про Сирського
16:55 03 тра 2024.
Допомога США може дати Україні стратегічну ініціативу
16:30 03 тра 2024.
Депутатів-ухилянтів виявили у Київраді
16:15 03 тра 2024.
Окупанти вдарили КАБами по Харкову
15:55 03 тра 2024.
Ігор Табурець розповів про заходи безпеки на Великдень
15:30 03 тра 2024.
В Україні скасували «обмежено придатний»
15:15 03 тра 2024.