Переданная информация о подозрительных операциях клиентов финучреждений, может свидетельствовать о деятельности оргпреступности.
Национальный банк в 2019 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений, сообщаеют «Українські новини».
НБУ в 2019 году продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Эти данные получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 31 декабря 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам: проверок по вопросам финмониторинга - 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финучреждений на общую сумму около 29,2 млрд гривен, 98 млн долларов ; валютного надзора - 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд гривен, 1,12 млрд долларов, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.
В то же время в течение 2019 года отправлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро, а также на основании ст. 9 закона "О борьбе с терроризмом" - одно письмо в Службу безопасности.
В основном предоставленная правоохранительным информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, предотвращением налогообложения и тому подобное.
Кроме того, в прошлом году Нацбанк в соответствии с договором о сотрудничестве и обмене информацией между Государственной службой финансового мониторинга и Национальным банком на постоянной основе оказывал специально уполномоченному органу полученную при выполнении своих функций информацию о финансовых операциях и их участниках, связанную с подозрением в отмывании доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения.
В 2018 Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений.
Иллюстративное фото: dengi.ua
Игорь ПетрукНовости
Парламент Норвегии принял решение о дополнительной помощи Украине
22:30 30 апр 2024.
В Пентагоне рассказали, сколько ракет ATACMS получит Украина
22:15 30 апр 2024.
"Летающая тарелка" останется в Киеве навсегда
21:45 30 апр 2024.
В нью-йоркском суде над Дональдом Трампом начался важный этап
21:30 30 апр 2024.
Май начнется в Украине роскошной погодой (Карта)
21:15 30 апр 2024.
Разгадана "тайна невысокой цены" на картину Густава Климта
20:45 30 апр 2024.
Стратегию ударов украинских дронов по российским НПЗ будут изучать в военных академиях
20:30 30 апр 2024.
Задержки в поставках повлияли на доверие украинцев к НАТО
20:15 30 апр 2024.
Будут ли в рекрутинговых центрах вручать повестки, ответили в Минобороны
19:55 30 апр 2024.
Эксперт в годовщину скандального диалога Порошенко и Путина: «Жму руку! Обнимаю!» обошлось Украине войной
19:51 30 апр 2024.
Черкасская область усилила одно из подразделений ВСУ FPV-«птичками»
19:30 30 апр 2024.