НБУ поінформував правоохоронців про підозрілі операції у більш як 30 банках

Національний банк в 2019 році направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 35 банків і 2 небанківських фінансових установ, повідомляють «Українські новини».

НБУ 2019 року продовжував надавати правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

Ці дані отримані при здійсненні перевірок з питань моніторингу та дотримання вимог валютного законодавства.

Так, за станом на 31 грудня 2019 року до правоохоронних органів направлено за результатами: перевірок з питань фінмоніторингу - 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінустанов на загальну суму близько 29,2 млрд гривень, 98 млн доларів; валютного нагляду - 18 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд гривень, 1,12 млрд доларів, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.

Водночас, протягом 2019 року відправлено чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро, а також на підставі ст. 9 закону "Про боротьбу з тероризмом" - один лист до Служби безпеки.

В основному надана правоохоронним інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переведенням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, запобіганням оподаткування тощо.

Крім того, минулого року Нацбанк відповідно до договору про співробітництво та обмін інформацією між Державною службою фінансового моніторингу та Національним банком на постійній основі надавав спеціально уповноваженому органу отриману при виконанні своїх функцій інформацію про фінансові операції та їхніх учасників, пов'язану з підозрою у відмиванні доходів , отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванні поширення зброї масового знищення.

У 2018 Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ.

Ілюстративне фото: dengi.ua