СБУ пресекла деятельность "финансового центра", который переводил денежные средства на временно оккупированные территории.
"Механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое "специализировалось" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно. За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн. гривен", - отмечают в СБУ.
Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы систематически отчисляли налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
Бизнесмен из Луганска организовал теневое финучреждение еще в 2015 году. В условиях отсутствия на ВОТ банковской системы "финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международных денежных переводов и других финансовых операций.
В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, у сообщников "финансистов" изъяли: свыше 300 банковских карт клиентов, фактически проживающих или уже умерших на ВОТ, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, черную бухгалтерию, наличные деньги в разной валюте общей суммой почти 6 млн. грн.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора финансового центра. Ему сообщили о подозрении и по решению суда взяли под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также сообщении о подозрении другим лицам, причастным к незаконным сделкам.
Напомним, что на Луганщине силовики задержали участницу незаконных вооруженных формирований ЛНР.
Читайте также: СБУ выяснила виновника массовых лжеминирований в стране и обратилась к СМИ
Фото: СБУ.
Читайте также: СБУ отреагировала на провокацию Лукашенко
Евгений МедведевНовости
Работники ТЦК похитили украинского футболиста
11:30 08 май 2024.
РФ обстреляла вокзал в Херсоне
11:15 08 май 2024.
Коломойского обвиняют в организации заказного убийства
10:55 08 май 2024.
Оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры на Львовщине
10:45 08 май 2024.
Секрет замедления старения раскрыли ученые
10:30 08 май 2024.
Ракетный удар по Киевщине: повреждены дома и линии электросетей
10:15 08 май 2024.
Оккупанты сильно повредили три украинские ТЭС
09:55 08 май 2024.
Россия атаковали энергообъекты в шести областях Украины
09:15 08 май 2024.
Силы ПВО уничтожили все ракеты летевшие на Киев
08:55 08 май 2024.
8 мая 1970 года вышел "последний" альбом The Beatles
08:30 08 май 2024.