Недавно изданный королевский указ приводит действующие нормативные акты в соответствие с директивами Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AML). Правило соответствует европейской политике AMLD5.
Согласно указу, опубликованному в официальном бюллетене штата, испанские законы теперь соответствуют директиве 2018/843, широко известной как AMLD5. В частности, криптобиржи и кастодиальные фирмы должны делиться данными клиентов со всем европейским блоком.
«Создание этого реестра сопровождается установлением обязательства для юридических лиц получать, хранить и обновлять эту информацию, находящуюся в бенефициарном владении, и предоставлять ее органам власти и соответствующим субъектам. В этом контексте как данные, так и информация должны храниться в этом реестре, и должны быть указаны конкретные люди, ответственные за его ведение и обновление», – говорится в указе
Кроме того, крипто-хедж-фонды также обязаны следовать новой процедуре, которая также требует от всех вовлеченных фирм сообщать властям о «подозрительных транзакциях».
Интересно, что еще одно требование принятого правила направлено на перекрестный сбор данных с другими данными по всей Европе, а затем открытие их для «общего доступа».
Указ также определяет криптовалюты, которые должны соответствовать закону:
«Виртуальная валюта будет пониматься как цифровое представление стоимости, не выпущенной или не гарантированной центральным банком или государственным органом, необязательно связанной с юридически установленной валютой и не имеющей юридического статуса валюты или денег, но принимаемой как средства обмена, и он может быть передан, сохранен или продан в электронном виде».
Автор: Алекс Позняк
Фото: cryptosahihai.in
Новости
Россия продолжает нарушать резолюции ООН
22:15 02 май 2024.
Президент Украины поставил сегодня задачи, касающиеся энергетики и обеспечения ВСУ оружием
21:45 02 май 2024.
Российский "Газпром" заявил об убытках
21:30 02 май 2024.
Где на Пасху будет тепло, а гдн пройдут дожди с грозами, расскала синоптик (Карта)
21:15 02 май 2024.
В НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями россии
20:30 02 май 2024.
Политолог обратил внимание на амбиции и автопарк судьи Марины Барсук
20:12 02 май 2024.
Сроки окончания войны в Украине назвали в разведке США
19:55 02 май 2024.
Названо направление, где Россия активно применяет ДРГ
19:30 02 май 2024.
В разных регионах Украины выявили схемы побега уклонистов за границу
19:15 02 май 2024.