Нещодавно виданий королівський указ приводить діючі нормативні акти у відповідність з директивами Європейського Союзу по боротьбі з відмиванням грошей (AML). Правило відповідає європейській політиці AMLD5.
Згідно з указом, опублікованим в офіційному бюлетені штату, іспанські закони тепер відповідають директиві 2018/843, широко відомої як AMLD5. Зокрема, криптобіржі і кастодіальні фірми повинні ділитися даними клієнтів з усім європейським блоком.
«Створення цього реєстру супроводжується встановленням зобов'язання для юридичних осіб отримувати, зберігати і оновлювати цю інформацію, що знаходиться в бенефіціарному володінні, і надавати її органам влади і відповідним суб'єктам. У цьому контексті як дані, так і інформація повинні зберігатися в цьому реєстрі, і повинні бути вказані конкретні люди, відповідальні за його ведення і оновлення», - йдеться в указі
Крім того, крипто-хедж-фонди також зобов'язані дотримуватися нової процедури, яка також вимагає від усіх залучених фірм повідомляти владі про «підозрілі транзакції».
Цікаво, що ще одна вимога прийнятого правила направлена на перехресний збір даних з іншими даними по всій Європі, а потім відкриття їх для «загального доступу».
Указ також дає визначення криптовалюті:
«Віртуальна валюта буде розумітися як цифрове представлення вартості, що не випущена, або не є гарантованою центральним банком, або державним органом, необов'язково пов'язаної з юридично встановленою валютою і не має юридичного статусу валюти або грошей, але прийнятої як засобу обміну, і він може бути переданий, збережений або проданий в електронному вигляді ».
Автор: Алекс Позняк
Фото: cryptosahihai.in
Новини
Президент України поставив сьогодні завдання щодо енергетики та забезпечення ЗСУ зброєю
21:45 02 тра 2024.
Російський "Газпром" заявив про збитки
21:30 02 тра 2024.
Де на Великдень буде тепло, а де пройдуть дощі з грозами, розказала синоптик (Карта)
21:15 02 тра 2024.
У НАТО висловили "глибоке занепокоєння" гібридними діями росії
20:30 02 тра 2024.
Керівник Офісу президента розповів, чого чекає Україна від саміту миру
20:15 02 тра 2024.
Політолог звернув увагу на амбіції та автопарк судді Марини Барсук
20:12 02 тра 2024.
Строки закінчення війни в Україні назвали у розвідці США
19:55 02 тра 2024.
Названо напрям, де Росія активно застосовує ДРГ
19:30 02 тра 2024.
У різних регіонах України виявили схеми втечі ухилянтів за кордон
19:15 02 тра 2024.
Правоохоронці проводять обшуки в Ірпінській міськраді
18:55 02 тра 2024.