Средства останутся недоступными до тех пор, пока биржа не сможет отчитаться о доходах, которые она перевела из страны.
Индийская криптовалютная биржа находилась под следствием местных властей в связи с обвинениями в отмывании денег, что привело к замораживанию средств на банковских счетах на сумму более 8,1 миллиона долларов.
Согласно заявлению биржи, Управление правоприменения Индии (ED) разморозило банковские счета индийской криптобиржи WazirX.
WazirX заявляет, что сотрудничает с местными властями во время их расследования по борьбе с отмыванием денег (AML), предоставляя все необходимые документы и запрошенные детали. Расследование касалось 16 финтех-компаний и приложений для мгновенного кредитования, некоторые из которых запрашивали услуги у биржи.
Биржа, однако, заявила, что не приемлет никаких незаконных действий на платформе. Кроме того, в нем говорится, что большинство целевых пользователей в расследовании ED уже были отмечены WazirX как подозрительные и заблокированы в 2020–2021 годах.
WazirX сообщил Cointelegraph, что дело все еще расследуется, но средства были разморожены из-за отсутствия подозрительной активности, и «на данный момент никаких дополнительных комментариев».
Средства на банковских счетах WazirX были заморожены с 5 августа , когда ED первоначально объявил о расследовании. Общая сумма заблокированных средств составила более 8,1 миллиона долларов.
В обвинениях ED против WazirX утверждалось , что он обработал переводы средств на сумму 130 миллионов долларов на кошельки, в отношении которых ведется расследование незаконной деятельности. В свете обвинений Binance, которая когда-то пыталась приобрести компанию в 2019 году, дистанцировалась от биржи в публичном заявлении CZ в Twitter.
До недавней активности биржа находилась под следствием ED в 2021 году по обвинению в отмывании денег, связанных с незаконными доходами от азартных игр в Интернете, связанными с китайскими организациями.
На этот раз подавление криптовалютных бирж в стране не остановилось на WazirX. 12 августа ED заморозил в общей сложности 46,4 миллиона долларов на банковских счетах Yellow Tune и на криптобирже Flipvolt. Обвинения также были связаны с отмыванием денег, и компанию обвинили в том, что она является прикрытием для китайских организаций.
Власти заявили, что средства останутся недоступными до тех пор, пока биржа не сможет отчитаться о преступных доходах, которые она перевела из страны.
Эти расследования начали накапливаться после того, как правительство Индии объявило о новых строгих правилах налогообложения криптовалюты, которые вступили в силу в начале этого года.
Фото: Сointelegraph.com
Елена КовальНовости
НБУ продал полмиллиарда долларов
01:15 06 май 2024.
РФ обстреляла Днепропетровщину
23:15 05 май 2024.
В Харькове продолжает расти количество жертв российского удара
22:15 05 май 2024.
Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре под Полтавой
21:15 05 май 2024.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянской ТЭС
20:10 05 май 2024.
Си Цзиньпин прибыл во Францию
19:15 05 май 2024.
В Одессе произошел громкий полицейский скандал
18:15 05 май 2024.
Количество жертв российского удара по Харькову продолжает расти
17:55 05 май 2024.
Израиль продолжит воевать с ХАМАС
17:15 05 май 2024.
Спасатели потушили масштабные пожары на Сумщине
16:55 05 май 2024.
Макрон обрадовался реакции и угрозам России
16:15 05 май 2024.