Влада Індії розморозила мільйони на заблокованих банківських рахунках WazirX

Індійська криптовалютна біржа знаходилася під слідством місцевої влади у зв'язку зі звинуваченнями у відмиванні грошей, що призвело до заморожування коштів на банківських рахунках на суму понад 8,1 мільйона доларів.

Згідно із заявою біржі, Управління правозастосування Індії (ED) розморозило банківські рахунки індійської криптобіржі WazirX.

WazirX заявляє, що співпрацює з місцевою владою під час їх розслідування щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), надаючи всі необхідні документи та запитані деталі. Розслідування стосувалося 16 фінтех-компаній та програм для миттєвого кредитування, деякі з яких запитували послуги на біржі.

Біржа, однак, заявила, що не вживає жодних незаконних дій на платформі. Крім того, в ньому йдеться, що більшість цільових користувачів у розслідуванні ED вже були відзначені WazirX як підозрілі та заблоковані у 2020–2021 роках.

WazirX повідомив Cointelegraph, що справа все ще розслідується, але кошти були розморожені через відсутність підозрілої активності, і "наразі жодних додаткових коментарів".

Кошти на банківських рахунках WazirX були заморожені з 5 серпня, коли ED спочатку оголосив про розслідування. Загальна сума заблокованих коштів становила понад 8,1 мільйона доларів.

У звинуваченнях ED проти WazirX стверджувалося, що він обробив перекази коштів на суму 130 мільйонів доларів на гаманці, щодо яких ведеться розслідування незаконної діяльності. У світлі звинувачень Binance, яка колись намагалася придбати компанію у 2019 році, дистанціювалася від біржі у публічній заяві CZ у Twitter.

До недавньої активності біржа перебувала під слідством ED у 2021 році за звинуваченням у відмиванні грошей, пов'язаних із незаконними доходами від азартних ігор в Інтернеті, пов'язаними з китайськими організаціями.

На цей раз придушення криптовалютних бірж у країні не зупинилося на WazirX. 12 серпня ED заморозив 46,4 мільйона доларів на банківських рахунках Yellow Tune і на криптобіржі Flipvolt. Звинувачення також були пов'язані з відмиванням грошей і компанію звинуватили в тому, що вона є прикриттям для китайських організацій.

Влада заявила, що кошти залишаться недоступними доти, доки біржа не зможе звітувати про злочинні доходи, які вона перевела з країни.

Ці розслідування почали накопичуватися після того, як уряд Індії оголосив про нові суворі правила оподаткування криптовалюти, які набули чинності на початку цього року.

Фото: Сointelegraph.com