Правоохранители разоблачили группировку, которая осуществляла денежные переводы во временно оккупированный Крым на миллионы гривен.
Организаторами схемы была группа лиц из Киева и Автономной Республики Крым, сообщает Офис генпрокурора.
Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир"), что позволяло избегать налогообложения и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений. Чтобы вывести виртуальные средства в наличные, их сначала конвертировали в биткоины. Наличные выдавалась в офисах в Киеве и временно оккупированном Севастополе.
Во время обыска в офисе в Киеве правоохранители изъяли более 750 тыс. долларов США, почти 650 тыс. евро и значительные суммы в гривнях. Шевченковский районный суд Киева наложил на эти средства арест.
«Досудебное расследование осуществляется по фактам финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, незаконных действий с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины)», - указывают в ОГП.
В рамках уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия с целью привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
Напомним, что ЕС осуждает решение РФ провести перепись населения на территории оккупированного Крыма и г. Севастополь.
Читайте также: Россия применяет в оккупированном Крыму карательную психиатрию
Фото: Офис генпрокурора.
Читайте также: Жители оккупированного Крыма вынуждены лечить коронавирус дома
Евгений МедведевНовости
Российский "Газпром" заявил об убытках
21:30 02 май 2024.
Где на Пасху будет тепло, а гдн пройдут дожди с грозами, расскала синоптик (Карта)
21:15 02 май 2024.
В НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями россии
20:30 02 май 2024.
Политолог обратил внимание на амбиции и автопарк судьи Марины Барсук
20:12 02 май 2024.
Сроки окончания войны в Украине назвали в разведке США
19:55 02 май 2024.
Названо направление, где Россия активно применяет ДРГ
19:30 02 май 2024.
В разных регионах Украины выявили схемы побега уклонистов за границу
19:15 02 май 2024.
Правоохранители проводят обыски в Ирпенском горсовете
18:55 02 май 2024.
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия в ВСУ
18:30 02 май 2024.