Нацполиция разоблачила «схему» завладения активами неплатежеспособных банков

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Финансовую аферу разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, совместно с Киевской городской прокуратурой. К ее организации причастны владельцы финансовых компаний и частные лица. Они разработали "схему" по присвоению активов неплатежеспособных банков, полученных от их реализации, а также максимальному занижению цены при продаже имущества через аукцион. 

По данным следствия, к участию на аукцион, который проводила одна из бирж, допустили компанию без уплаты ею гарантийных взносов или предоставления банковской гарантии. А это является главным условием для участия в торгах. 

Данная компания стала победителем торгов и должна была в течение определенного времени заключить с банковскими учреждениями договоры купли-продажи активов. Однако этого не сделала, а затем она была дисквалифицирована. 

Согласно нормативным документам, в случае отказа победителя от заключения сделок, гарантийный взнос перечисляется на счета банков. 

Вследствие того, что основатель биржи сознательно допустил к участию компанию без каких-либо гарантий и, которая не выполнила своих обязательств как победитель, банкам был нанесен ущерб на сумму более 24 миллионов гривен. 

Кроме того, учитывая дисквалификацию компании, победителем автоматически было признано общество со следующим по величине ценовым предложением, но значительно меньшим. 

На основании собранных доказательств директору и учредителю бирже было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. 

За содеянное подозреваемому может грозить штраф от 68 000 до 102 000 гривен или арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: пресс-центр МВД Украины.