В Галичине ликвидировали крупный конвертационный центр, ежемесячно выводивший «в тень» сотни миллионов гривен .
Следователи Государственного бюро расследований, совместно с НАБУ и Управлением внутренней безопасности СБУ разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, действовавшего в Львовской области, сообщает пресс-служба ГБР.
«В ходе расследования разоблачена противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного формирования налогового кредита», - говорится в сообщении.
В настоящее время проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами конвертационного центра для аккумулирования наличных. Во время обысков были изъяты соответствующие вещественные доказательства.
На данном этапе расследования следователи ГБР проводят комплекс следственных действий, чтобы установить должностных лиц Главного управления ГФС Львовщины, причастных к указанной противоправной схеме, а также других лиц, участвовавших в работе конвертационного центра.
Как отметили в Бюро, «конверт» действовал в течение 2018-2019 годов и через него, по предварительным подсчетам, ежемесячно обналичивалось свыше полумиллиарда гривен.
Как сообщала Lenta.UA, Государственное бюро расследований задержало чиновников Житомирской таможни ГФС, которые вымогали деньги у предприятий, предоставляющих брокерские услуги.
Evgeniy DemyanovНовости
В США не видят готовности Китая принять украинскую формулу мира
23:20 02 май 2024.
Названо число учреждений культуры, пострадавших от российской агрессии
22:45 02 май 2024.
Россия продолжает нарушать резолюции ООН
22:15 02 май 2024.
Президент Украины поставил сегодня задачи, касающиеся энергетики и обеспечения ВСУ оружием
21:45 02 май 2024.
Российский "Газпром" заявил об убытках
21:30 02 май 2024.
Где на Пасху будет тепло, а гдн пройдут дожди с грозами, расскала синоптик (Карта)
21:15 02 май 2024.
В НАТО выразили "глубокую обеспокоенность" гибридными действиями россии
20:30 02 май 2024.
Политолог обратил внимание на амбиции и автопарк судьи Марины Барсук
20:12 02 май 2024.
Сроки окончания войны в Украине назвали в разведке США
19:55 02 май 2024.