Андрею Деркачу грозит заключение сроком до 30 лет.
Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка в Бруклине обнародовал обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Андрея Деркача, которого обвиняют в ряде финансовых преступлений. Об этом пишет «Европейская правда».
Обвинения, перечисленные в семи пунктах, касаются сговора с целью банковского мошенничества и отмывания денег, а также отмывания денег в связи с покупкой и содержанием недвижимости вопреки санкциям США.
Читайте также: Суд избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу
Как утверждается в обвинительном заключении, начиная с 2013 года, Деркач с сообщником разработал схему приобретения и содержания двух элитных кондоминиумов в районе Беверли-Хиллз, скрывая свое участие в транзакциях от американских финансовых учреждений.
Деркач воспользовался услугами корпоративного номинального владельца, многоуровневой структурой подставных компаний в Калифорнии, а также многочисленными банковскими и брокерскими счетами в США.
Через них он перевел номинальному владельцу кондоминиумов примерно 3,92 млн долларов с зарубежных счетов в Латвии и Швейцарии, принадлежавших компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах.
Затем эти деньги были использованы для выплаты 3,2 млн долларов наличными на имя юрлица, созданного номинальным владельцем, а остальные – положены на брокерский счет, открытый в пользу Деркача, и использованы для оплаты услуг.
Параллельно с расследованием действий Деркача была начата процедура гражданской конфискации с целью ареста кондоминиумов и остатков средств на брокерских и банковских счетах в США, которые он контролирует.
Между тем в минюсте США подчеркнули, что Деркач на данный момент остается на свободе. В случае признания вины ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет.
Фото: с сайта OCG NEWS
Читайте также: У народного депутата при обыске нашли «шпионскую» ручку с микрофоном
Алеся ЦвиркаНовости
НАТО не намерено размещать войска в Украине
23:30 08 май 2024.
Умер культовый продюсер альтернативного рока
22:45 08 май 2024.
Громкая история с "принудительным футбольным поцелуем" подошла к финалу
22:15 08 май 2024.
«Никаких линий обороны времен Порошенко не существовало» - боец о фортификации на фронте
21:35 08 май 2024.
Во Франции выдвинули обвинение против очередных музейных вандалов
20:45 08 май 2024.
В ВСУ объяснили, почему российские самолеты бомбят свою территорию
20:30 08 май 2024.
ЕС одобрил передачу Украине прибыли от российских активов
20:15 08 май 2024.