Все транзакции проводились через один из крупнейших шведских банков - Swedbank.
Экс-президент Виктор Янукович вывел из Украины $3,6 млн через один из крупнейших шведских банков - Swedbank. Об этом говорится в расследовании шведского телеканала SVT.
Янукович выводил деньги в 2011 году, когда был президентом. Для этого он использовал счет Swedbank в Литве, а средства переводил через оффшорную компанию Vega Holding Limited.
Компании Vega Holding Limited Янукович использовал для вывода грязных денег, сообщает SVT со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в украинском правительстве.
Как подозревают журналисты, $3,6 млн - это взятка, которую получил Янукович. Сам же он провел эти деньги как гонорар за написанную книгу.
«Деньги отправлены якобы от книгоиздателя, но Янукович никогда не напишет книгу - основа для транзакции изначально была мошеннической», - отмечается в расследовании.
Через банковский счет Януковича в Swedbank в период с 2007 по 2013 годы прошло всего 170 млн крон ($18,2 млн). Что это за деньги - следователи не установили.
Swedbank узнал о схеме Януковича в 2017 году, когда украинская власть направила в банк запрос.
Как заявляет SVT, Swedbank годами был частью схемы масштабного отмывания денег. В целом через его подозрительные счета в странах Балтии прошло $5,8 млрд.
Как сообщала Lenta.UA, 15 февраля Апелляционный суд Черкасской области принял решение о зачислении в госбюджет 1 млрд 478 млн гривен экс-президента Виктора Януковича в порядке спецконфискации.
Фото: hyser
Новости
Названа топ-тройка стран с самой щедрой пенсией в мире
00:30 05 май 2024.
На Черкасчине готовятся к старту областного этапа школьных лиг
23:15 04 май 2024.
Враг захватил еще одно село на Донетчине
23:00 04 май 2024.
Experts club проанализировал макроэкономические тенденции в Украине и мире в первом квартале этого года
22:45 04 май 2024.
В розыск в России объявили Порошенко и украинских военачальников
21:00 04 май 2024.
На Пасху украинцам пообещали комфорную погоду
20:00 04 май 2024.
Ночью украинцы смогу увидеть редкое небесное шоу
18:30 04 май 2024.
Оккупанты ударили ракетами по Харькову и Одесчине – есть попадания
18:00 04 май 2024.