Усі транзакції проводилися через один з найбільших шведських банків - Swedbank.
Екс-президент Віктор Янукович вивів з України $3,6 млн через один з найбільших шведських банків - Swedbank. Про це йдеться в розслідуванні шведського телеканалу SVT.
Янукович виводив гроші у 2011 році, коли був президентом. Для цього він використовував рахунок Swedbank в Литві, а кошти переводив через офшорну компанію Vega Holding Limited.
Компанії Vega Holding Limited Янукович використовував для виведення брудних грошей, повідомляє SVT з посиланням на анонімне високопоставлене джерело в українському уряді.
Як підозрюють журналісти, $3,6 млн - це хабар, який отримав Янукович. Сам же він провів ці гроші як гонорар за написану книгу.
«Гроші відправлені нібито від книговидавця, але Янукович ніколи не напише книгу - основа для транзакції спочатку була шахрайською», - наголошується в розслідуванні.
Через банківський рахунок Януковича в Swedbank в період з 2007 по 2013 роки пройшло всього 170 млн крон ($ 18,2 млн). Що це за гроші - слідчі не встановили.
Swedbank дізнався про схему Януковича в 2017 році, коли українська влада направила в банк запит.
Як заявляє SVT, Swedbank роками був частиною схеми масштабного відмивання грошей. В цілому через його підозрілі рахунки в країнах Балтії пройшло $ 5,8 млрд.
Як повідомляла Lenta.UA , 15 лютого Апеляційний суд Черкаської області прийняв рішення про зарахування до держбюджету 1 млрд 478 млн гривень екс-президента Віктора Януковича в порядку спецконфіскаціі.
Фото: hyser
Новини
Мер Куп'янська здав місто окупантам
02:20 21 тра 2024.
Іспанія загрожує розірвати дипломатичні відносини з Аргентиною
00:45 21 тра 2024.
Стало відомо, як рівень доходу впливає на вживання алкоголю
23:44 20 тра 2024.
Міністр закордонних справ Литви висловився про співчуття Ірану
23:20 20 тра 2024.
Скарлетт Йоханссон не встигла подати на кривдників до суду
22:45 20 тра 2024.
Відключення електроенергії у Києві продовжаться
22:30 20 тра 2024.
Володимир Зеленський підтвердив переговори з партнерами про удари їх зброєю по території Росії
22:15 20 тра 2024.
Суд на Дональдом Трампом наближається до фіналу
21:45 20 тра 2024.
Джуліан Ассанж отримав тимчасовий перепочинок
21:30 20 тра 2024.
В Україну прийде перша спека
21:15 20 тра 2024.
Третина британців не в захваті від портрета Карла III у держустановах
20:45 20 тра 2024.