В столице прикрыли нелегальную финансовую биржу

Для осуществления незаконных финансовых операций мошенники создали Интернет-площадку, где якобы проводились валютные торги, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции. 

Деятельность «биржи» осуществлялась под прикрытием офшорной компании. В двух киевских офисах по найму работало более 30 человек как граждан Украины, так и иностранцев.

Читайте также: В Киеве уличный конфликт со студентами перерос в жесткую драку со стрельбой

Как отметили в полиции, схема действовала под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы), используя специально созданный для этого онлайн ресурс. По схеме, потенциальном клиенту предлагалось принять участие в торгах, путем открытия специального демо-счете, где организаторами создавалась имитация успешных торгов. После, клиента нацеливали  на открытие счета. При этом участнику торгов предлагалось внести как можно большие суммы для «эффективности результата». Вложив деньги, потерпевшие не имели возможности их снять, в результате чего теряли всю сумму. 

В ходе обысков изъята компьютерная техника на корой размещалась финансовая документация «биржи» и посредством которой проводились «торги».

По факту мошенничества открыто уголовное дело.

Читайте также: В Киеве неизвестные обстреляли внедорожник на ходу и скрылись