Ставки на тень: против российского 1XBET возбуждено уголовное производство за хищение заработанных на украинцах денег

Скандал вокруг российских букмекеров, которые проводят свою деятельность в Украине, получил продолжение – оказывается Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство (№ 12022000000000558), открытое в конце июня этого года из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.

В делах фигурируют три компании «Плей Фан Инвестмент», которая является владельцем бренда «Фан Спорт», «Вбет Украина» - бренд VBET и «Твоя Беттинговая Компания» - бренд 1XBET.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютеризированные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УК (владение имуществом приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в «тень» полученных доходов.

Известно, что в рамках уголовного производства расследуются факты вмешательства в автоматизированные системы, в режиме онлайн фиксирующие финансовые результаты деятельности этих компаний.

В электронной системе уничтожалась или изменялась информация о ставках в криптовалюте, иностранной валюте и электронных деньгах, а также результаты по этим ставкам, информация о выплатах по ним. Таким образом, создавался параллельный учет финансовой деятельности компаний, не отражавший значительную часть информации. Именно этот урезанный учет и подавался государственным контролирующим органам. Средства же полученные от скрытых операций выводились в тень, а в дальнейшем легализовались, в частности, через покупку имущества.

Как сообщал УНИАН ранее, после публикации скандального видео, где на мероприятии, организованном 1XBet в России, читают антиукраинский рэп, стало известно о досрочном прекращении полномочий консультативно-экспертного совета КРАИЛ. Полномочия вместе с должностью лишился и первый заместитель председателя совета, Борис Баум, ставший гражданином Украины в 2020 году.

В июне волонтерское расследовательское сообщество Информнапалм выпустило расследование о том, как российский бренд казино 1xBet получил лицензию на игорную деятельность в Украине уже после полномасштабного вторжения РФ. Информнапалм обвиняет 1XBEt в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег. По словам расследователей, лицензии ООО "Твоя компания беттинга" на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр в Интернете выдали при протекции Бориса Баума, которого называют негласным куратором азартных игр в Украине. Получателем лицензии стал днепропетровский бизнесмен Сергей Цыбин.

Сразу после публикации расследования владельцы 1xBet-Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин, а также Борис Баум, попали на сайт "Миротворец" - базу данных преступлений против национальной безопасности Украины.

Напомним

Член Палаты представителей США Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Одна из причин – глава Офиса президента назначил своим заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова, в то время как он "задерживает назначение независимого антикоррупционного прокурора более года, из-за чего Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро не функционируют".

Ряд СМИ связывают Олега Татарова и Бориса Баума. Якобы Татаров давал команды Бауму относительно легализации пророссийских букмекеров.