Ставки на тінь: проти російського 1XBET відкрито кримінальне провадження за розкрадання зароблених на українцях грошей

Скандал довкола російських букмекерів, які проводять свою діяльність в Україні, отримав продовження – виявляється Головне слідче управління Нацполіції розслідує кримінальне провадження (№ 12022000000000558), відкрите наприкінці червня цього року через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

У матеріалах справи фігурують три компанії «Плей Фан Інвестмент», яка є власником бренду «Фан Спорт»,  «Вбет Україна» - бренд VBET та «Твоя Беттінгова Компанія» - бренд 1XBET.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій спрямованих на приховування такого майна). Тобто мова йде про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в «тінь» отриманих доходів.

Відомо, що в рамках кримінального провадження розслідуються факти втручання в автоматизовані системи, які в режими онлайн фіксують фінансові результати діяльності цих компаній.

В електронній системі знищувалась або змінювалась інформація про ставки у криптовалюті, іноземній валюті та електронних грошах, а також результати за цими ставками, інформація щодо виплат за ними. Таким чином створювався паралельний облік фінансової діяльності компаній, який не відображав значну частину інформації. Саме цей «урізаний» облік і подавався державним контролюючим органам. А кошти отримані від прихованих операцій виводилися в тінь, а в подальшому легалізувалися, зокрема, через купівлю майна.

Як повідомляв УНІАН раніше, після публікації скандального відео, де на заході, організованому 1XBet в Росії, читають антиукраїнський реп, стало відомо про дострокове припинення повноважень консультативно-експертної ради КРАІЛ. Повноважень разом з посадою позбувся і перший заступник голови ради, Борис Баум, який став громадянином України в 2020 році.

У червні волонтерська розслідувальна спільнота Інформнапалм випустила розслідуванняпро те, як російський бренд казино 1xBet отримав ліцензію на гральну діяльність в Україні вже після повномасштабного вторгнення РФ. Інформнапалм звинувачує 1XBEt у зв'язках з кремлівським режимом і масштабному відмиванні грошей. За словами розслідувачів, ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор в Інтернеті видали при протекції Бориса Баума, якого називають негласним куратором азартних ігор в Україні. Одержувачем ліцензії став дніпропетровський бізнесмен Сергій Цибін.

Відразу після публікації розслідування власники 1xBet-Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін, а також сам Борис Баум потрапили на сайт "Миротворець" - базу даних злочинів проти національної безпеки України.

Нагадаємо

Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Одна з причин - глава Офісу президента призначив своїм заступником з питань правоохоронної діяльності Олега Татарова, тоді як він "затримує призначення незалежного антикорупційного прокурора понад рік, через що Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро не функціонують".

Низка ЗМІ пов’язують Олега Татарова та Бориса Баума. Нібито саме Татаров надавав команди Бауму відносно легалізації проросійських букмекерів.