Отмыванием денег занималась сеть компаний - профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Об этом сообщила пресс-центр СБУ.
«Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой службы Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, во время досудебного расследования уголовного производства разоблачили противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг», - говорится в сообщении.
Следствие выявило группу компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.
Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен.
По результатам собранных во время досудебного расследования материалов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 года принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.
Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия на дальнейшее отработки предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.
Иллюстративное фото: delo.ua
Игорь ПетрукНовости
МИД Франции поставил на место своих российских "коллег"
20:30 07 май 2024.
В ВСУ создается новый род войск
20:15 07 май 2024.
Почему Россия не использует Крымский мост, объяснили в ВСУ
19:55 07 май 2024.
Еще две страны анонсировали свое участие в саммите мира
19:30 07 май 2024.
Украине запретили использовать итальянское оружие против России
19:15 07 май 2024.
Северная Корея поставляет России бракованные ракеты
18:15 07 май 2024.
На основании доклада ЦОР введены санкции США против российских компаний
18:10 07 май 2024.