СБУ и БЭБ разоблачили топ-менеджмент и совладелицу банка в «отмывании» почти 5 млрд грн

CБУ и БЭБ  разоблачили более 20 подконтрольных фирм, открывших счета в столичном финучреждении с целью отмывания почти 5 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ и пресс-службе БЭБ.

На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих аккаунтов. При этом в «назначении» платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции у организаторов сделки был свой «процент».

Читайте также: BuddyBet продолжает дело подсанкционного Parimatch в Украине - журналист

К схеме причастны владельцы и должностные лица одного из коммерческих банков Киева, которые помогли подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн. По информации РБК-Украина, речь идет об IBOX BANK,  который в марте 2023 года Нацбанк лишил лицензии. 

Источники одного из изданий в правоохранительных органах уточняют, что к схеме причастна бывшая глава Совета АО «Айбокс Банк» Алена Шевцова и топ-менеджеры Ирина Цыганок и Зоя Нестеровская. Им сообщили о подозрении в отмывании средств и незаконной деятельности. Сама Шевцова сейчас находится не в Украине.

Фото: Реальна війна

Читайте также: ВрИО управляющего IBOX Bank Заряна Кивак победила в номинации «Лучший международный кейс»