Йдеться про відому платформу підпільних онлайн-казино.
CБУ та БЕБ викрили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у столичній фінустанові з метою відмивання майже 5 млрд гривень. Про це повідомили у прес-центрі СБУ та прес-службі БЕБ.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх облікових записів. При цьому «призначенням» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори операції мали свій «відсоток».
Читайте також: BuddyBet продовжує справу підсанкційного Parimatch в Україні - журналіст
До схеми причетні власники та посадові особи одного із комерційних банків Києва, які допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» майже 5 млрд грн. За інформацією РБК-Україна, йдеться про IBOX BANK, який у березні 2023 року Нацбанк позбавив ліцензії.
Джерела одного з видань у правоохоронних органах уточнюють, що до схеми причетна колишня голова Ради АТ «Айбокс Банк» Олена Шевцова та топ-менеджери Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Їм повідомили про підозру у відмиванні коштів та незаконній діяльності. Сама Шевцова зараз не в Україні.
Фото: Реальна війна
Читайте також: ТВО керуючий IBOX Bank Заряна Ківак перемогла в номінації «Кращий міжнародний кейс»
Ірина КостюченкоНовини
Про блекаут по всій Україні попередили в «Укренерго»
13:55 08 тра 2024.
Суд заарештував ексголову Фонду держмайна
13:30 08 тра 2024.
Окупанти пошкодили критичну інфраструктуру у Запоріжжі
13:15 08 тра 2024.
Начальник ОВА розповів про ситуацію на Черкащині після нічної атаки
12:55 08 тра 2024.
Некрополь доримського залізного віку знайдено під Неаполем (Фото)
12:45 08 тра 2024.
Українців попередили про відключення світла
12:30 08 тра 2024.
РФ завдала комбінованого удару по Дніпропетровській області
12:15 08 тра 2024.
Окупанти пошкодили об'єкти критичної інфраструктури у двох областях
11:55 08 тра 2024.
Правопорушник-рецидивіст у день похорону скалічив батька загиблого героя
11:45 08 тра 2024.
Працівники ТЦК викрали українського футболіста
11:30 08 тра 2024.
РФ обстріляла вокзал у Херсоні
11:15 08 тра 2024.