НАБУ завершило расследование против экс-главы НБУ – что ему инкриминируют

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование против бывшего главы правления Национального банка Украины Кирилла Шевченко и вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой открыло материалы производства стороне защиты. Об этом говорится на сайте НАБУ.

Дело против Шевченко касается периода, когда он трудился председателем правления Укргазбанка.

Читайте также: НАБУ объявило новое подозрение экс-главе НБУ – в создании преступной организации

Ему, бывшему заместителю председателя правления Укргазбанка Денису Чернышеву и еще пяти подозреваемым инкриминируют создание преступной организации, присвоение имущества, служебный подлог и легализацию средств.

НАБУ считает, что в 2014–2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов. В действительности посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка якобы вывели 206 млн. грн.

Три фиктивных агента признали вину и пошли на соглашение со следствием, получив приговоры без тюремного срока. Шевченко свою вину не признает.

Фото: УНИАН

Читайте также: Украина инициировала экстрадицию экс-главы НБУ из Европы