НАБУ завершило розслідування проти екс-глави НБУ - що йому інкримінують

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти колишнього голови правління Національного банку України Кирила Шевченка та разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відкрило матеріали провадження стороні захисту. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Справа проти Шевченка стосується періоду, коли він працював головою правління Укргазбанку.

Читайте також: НАБУ оголосило нову підозру екс-главі НБУ – у створенні злочинної організації

Йому, колишньому заступнику голови правління Укргазбанку Денису Чернишеву та ще п'ятьом підозрюваним інкримінують створення злочинної організації, присвоєння майна, службову підробку та легалізацію коштів.

НАБУ вважає, що у 2014–2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори з фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або з власної ініціативи, або на вимогу закону. За такою схемою із банку нібито вивели 206 млн грн.

Три фіктивні агенти визнали провину та пішли на угоду зі слідством, отримавши вироки без тюремного терміну. Шевченко свою провину не визнає.

Фото: УНІАН

Читайте також: Україна ініціювала екстрадицію екс-глави НБУ з Європи