Мусорная мафия отмывала деньги на фиктивной утилизации опасных отходов

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора задокументировали предоставления государственным и коммерческим структурам фиктивных услуг по утилизации опасных отходов с выводом средств в «тень»» - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки заключили договоры, в том числе со структурными подразделениями госпредприятий и коммунальными структурами в Киеве и Одессе, которые производят опасные отходы.

Злоумышленники сфальсифицировали финансово-хозяйственную документацию, поскольку не имели необходимых мощностей для утилизации. Большое количество опасных материалов без соответствующей переработки вывозили на обычные свалки бытовых отходов.

Задокументировано, что ряд предприятий, которые принимали участие в фиктивном предпринимательстве, также планировали вывозить опасные отходы частных лечебных учреждений, в том числе медицинских материалов Соvid-19.

По версии следствия, организаторы сделки совместно с должностными лицами государственных и коммунальных предприятий для обналичивания миллионов пользовались услугами «конвертационного центра». Ежегодный объем проведенных операций по утилизации составил более 200 млн гривен.

Выведенные в тень деньги сообщники распределяли между собой. В Киеве и Одессе правоохранители провели обыски в офисных и производственных помещениях, помещениях фигурантов и представителей «конвертационного» центра.

В ходе следственных действий изъяты документы фиктивной финансово-хозяйственной деятельности предприятий, печати, клише директоров, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и наличные.

Также подтверждена связь дельцов с заказчиками «конвертационных» услуг и их фиктивными обществами, задействованными в противоправных финансовых сделках.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на раскрытие противоправной схемы, установления причастных лиц и мест незаконного сброса опасных отходов для их локализации, а также определения убытков причиненных государству и окружающей среде. 

Иллюстративное фото: ssu.gov.ua