Небезпечні матеріали, в тому числі медматеріали Соvid-19, без відповідної переробки вивозили на звичайні смітники побутових відходів, а гроші виводилися у «тінь».
Про це повідомив прес-центр СБУ.
«Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора задокументували надання державним та комерційним структурам фіктивних послуг з утилізації небезпечних відходів з виведенням коштів у «тінь»», - йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори угоди уклали договори, у тому числі зі структурними підрозділами держпідприємств і комунальними структурами у Києві та Одесі, які виробляють небезпечні відходи.
Зловмисники підробили фінансово-господарську документацію, оскільки не мали необхідних потужностей для утилізації. Велика кількість небезпечних матеріалів без відповідної переробки вивозилася на звичайні смітники побутових відходів.
Задокументовано, що низка підприємств, які брали участь у фіктивному підприємництві, також планували вивозити небезпечні відходи приватних лікувальних установ, у тому числі медичних матеріалів Соvid-19.
За версією слідства, організатори угоди спільно з посадовими особами державних і комунальних підприємств для переведення у готівку мільйонів користувалися послугами «конвертаційного центру». Щорічний обсяг проведених операцій з утилізації склав понад 200 млн гривень.
Виведені у тінь гроші спільники розподіляли між собою. У Києві та Одесі правоохоронці провели обшуки в офісних та виробничих приміщеннях, приміщеннях фігурантів і представників «конвертаційного» центру.
У ході слідчих дій вилучено документи фіктивної фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, кліше директорів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та готівку.
Також підтверджено зв'язок ділків із замовниками «конвертаційних» послуг та їхніми фіктивними товариствами, задіяними у протиправних фінансових угодах.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.
Тривають оперативно-слідчі заходи, спрямовані на розкриття протиправної схеми, встановлення причетних осіб і місць незаконного скидання небезпечних відходів для їх локалізації, а також визначення збитків завданих державі та навколишньому середовищу.
Ілюстративне фото: ssu.gov.ua
Ігор ПетрукНовини
Ділки хотіли заробити на продажу авто для ЗСУ
02:20 01 тра 2024.
Вчені попередили про настання пустель по всьому світу
23:45 30 кві 2024.
Французькі експерти дали Макрону нездійсненні рекомендації
23:20 30 кві 2024.
Голлівудська зірка пошкодувала про свою участь у супергеройському фільмі
22:45 30 кві 2024.
Парламент Норвегії ухвалив рішення щодо додаткової допомоги Україні
22:30 30 кві 2024.
У Пентагоні розповіли, скільки ракет ATACMS отримає Україна
22:15 30 кві 2024.
"Літаюча тарілка" залишиться у Києві назавжди
21:45 30 кві 2024.
У нью-йоркському суді над Дональдом Трампом розпочався важливий етап
21:30 30 кві 2024.
Травень розпочнеться в Україні розкішною погодою (Карта)
21:15 30 кві 2024.
Розгадана "таємниця невисокої ціни" на картину Густава Клімта
20:45 30 кві 2024.