Под удар попали российские физические и юридические лица.
Interactive Brokers, один из крупнейших онлайн-брокеров в США, начал ограничивать операции с российскими клиентами, сообщают росСМИ.
Американская компания, снискавшая популярность в РФ из-за лояльности к происхождению денег, низким тарифам и широкой линейке доступных рынков, с августа начала закрывать счета и отказывать в обслуживании.
Под удар попали как физические, так и юридические лица, в том числе одна из крупных финансовых групп РФ.
Зачистку российской базы клиентов IB начала после того, как претензии к ней возникли у американских регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Служба регулирования финансовых услуг (RINRA) - оштрафовали компанию на 38 млн долларов, обнаружив «пробелы» в противодействии отмыванию денег.
В рамках программы по борьбе с отмыванием средств (AML) проводится due diligence новых и существующих счетов, пояснили в пресс-службе IB, добавив, что компания «принимают во внимание ряд факторов, включая риски, связанные с местоположением клиента, вида его счета и активности».
Россия попала в список стран с определенным уровнем риска, где для брокеров невозможна услуга счета с неполным раскрытием информации о клиенте. Это, в частности, тип счета, когда российский брокер позволяет российскому участнику торговать иностранными инструментам через свой шлюз, не заключая договор с самой IB.
IB имеет статус крупнейшего в США брокера по среднему обороту торгов, обрабатывая 1,7 миллиона транзакций в день, и в отличие от других иностранных брокеров и банков продолжал лояльно относиться к российским клиентам после 2014 года.
Иллюстративное фото: wikipedia.org
Игорь ПетрукНовости
«Укрзализныця» запускает модернизированный электропоезд
04:40 08 май 2024.
Стало известно, сколько медучреждений восстановили с начала войны
02:20 08 май 2024.
Почему люди разговаривают во сне и что с этим делать, рассказали врачи
23:45 07 май 2024.
В самый знаменитый клуб Лондона наконец допустили женщин
23:20 07 май 2024.
В МКИП назвали число памятников культурного наследия, пострадавших от российской агрессии
22:30 07 май 2024.
Британский король Карл III не хочет видеться с сыном?
22:15 07 май 2024.
Министры обороны Украины и США провели телефонные переговоры
21:45 07 май 2024.
В Берлине запретили российскую символику
21:30 07 май 2024.
Антициклон с северо-запада Европы отодвинет осадки с территории Украины
21:15 07 май 2024.