Итальянская полиция провела общеевропейский рейд с изъятием предметов роскоши на сотни миллионов евро

Надо сказать, что преступная финансовая деятельность группировки была организована по всем правилам современного мошенничества.

Как сообщает ВВС, группа преступников создала фиктивные компании, чтобы получить миллионы грантов от "послековидного" Фонда восстановления и устойчивости ЕС (RRF) для Италии. RRF ЕС был создан в 2021 году для выплаты 723,8 млрд евро по всему Евросоюзу после того, как пандемия Covid нанесла ущерб бизнесу. Италия является крупнейшим получателем фонда. 

В период с 2021 по 2023 год мошенники подали фальшивые корпоративные балансы, чтобы доказать, что их бизнес имеет право на финансирование. На самом деле, по словам заместителя главного прокурора Европы Андреса Риттера, компании были «созданы только для того, чтобы обмануть европейских налогоплательщиков».

Предполагаемая преступная организация подозревается в использовании «передовых технологий» для содействия своей деятельности, включая виртуальные частные сети, зарубежные облачные серверы и программное обеспечение искусственного интеллекта. Получив средства средства в Италии, подозреваемые перевели их на банковские счета в Австрии, Румынии и Словакии.

Правда, тратили деньги мошенники вполне традиционно - финансовая полиция Италии сообщает, что во время рейдов офицеры конфисковали квартиры, виллы, часы Rolex, ювелирные изделия Cartier, золото, криптовалюту, автомобили Lamborghini Urus, Porsche Panamera и Audi Q8. Восемь подозреваемых были задержаны, а 14 помещены под домашний арест.

Фото: Википедия