В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной за последние 10 лет.
Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщает со ссылкой на испанскую полицию агентство УНН.
Задержаны восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании, сообщают российские федеральные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.
По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые сектора испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в государственные учреждения.
В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, полиция обнаружила оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 “роскошных” автомобилей и криптовалютные счета. Также полиция арестовала банковские счета и активы на миллионы евро.
Расследование дела началось в 2013 году, когда полиция заметила возросшую активность русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию “в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза”.
В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.
В мае 2019 года Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры представителям так называемой “русской мафии” — 14 гражданам России, Грузии и Испании.
Фото: УНН
Новости
РФ обстреляла Днепропетровщину
23:15 05 май 2024.
В Харькове продолжает расти количество жертв российского удара
22:15 05 май 2024.
Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре под Полтавой
21:15 05 май 2024.
Оккупанты нанесли ракетный удар по Славянской ТЭС
20:10 05 май 2024.
Си Цзиньпин прибыл во Францию
19:15 05 май 2024.
В Одессе произошел громкий полицейский скандал
18:15 05 май 2024.
Количество жертв российского удара по Харькову продолжает расти
17:55 05 май 2024.
Израиль продолжит воевать с ХАМАС
17:15 05 май 2024.
Спасатели потушили масштабные пожары на Сумщине
16:55 05 май 2024.
Макрон обрадовался реакции и угрозам России
16:15 05 май 2024.
В Бердянске ликвидировали предателя
15:55 05 май 2024.