В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной за последние 10 лет.
Полиция Испании вместе с Европолом 16 декабря задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании денег русской мафии, полученных от преступных доходов, сообщает со ссылкой на испанскую полицию агентство УНН.
Задержаны восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании, сообщают российские федеральные СМИ, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.
По версии следствия, участники преступной группы собирались контролировать ключевые сектора испанской экономики и хотели при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в государственные учреждения.
В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, полиция обнаружила оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 “роскошных” автомобилей и криптовалютные счета. Также полиция арестовала банковские счета и активы на миллионы евро.
Расследование дела началось в 2013 году, когда полиция заметила возросшую активность русской мафии в Испании. Участники расследования считают, что подозреваемые использовали Испанию “в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза”.
В полиции назвали задержание подозреваемых крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.
В мае 2019 года Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла приговоры представителям так называемой “русской мафии” — 14 гражданам России, Грузии и Испании.
Фото: УНН
Новости
Сроки окончания войны в Украине назвали в разведке США
19:55 02 май 2024.
Названо направление, где Россия активно применяет ДРГ
19:30 02 май 2024.
В разных регионах Украины выявили схемы побега уклонистов за границу
19:15 02 май 2024.
Правоохранители проводят обыски в Ирпенском горсовете
18:55 02 май 2024.
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия в ВСУ
18:30 02 май 2024.
В Берлине состоялась международная конференция по восстановлению Украины
18:20 02 май 2024.
Стало известно, нужно ли идти в ТЦК после 18 мая
18:15 02 май 2024.
Для украинцев изменяться правила выезда за границу
17:55 02 май 2024.
Дуэйн Джонсон празднует свой день рождения в роли голливудского "хила"
17:45 02 май 2024.
Оккупанты ударили КАБами по Харьковщине
17:30 02 май 2024.
В Воздушных силах не исключают подлого и коварного удара от РФ на Пасху
17:15 02 май 2024.