В столице ликвидировали конвертационный центр с оборотом в сотни миллионов

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

«Работники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в триста миллионов гривен», - сказано в сообщении.

Оперативники спецслужбы выяснили, что организаторы центра через фиктивные бестоварные операции выводили в «тень» средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.

Конвертационный центр также «помогал» клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет.

В ходе обысков в офисных помещениях «конверта», по месту жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.

По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел «вывести в тень» примерно 300 миллионов гривен.

На счета более 100 юридических и физических лиц, а также на имущество, использовавшееся в противоправной деятельности, наложен арест.

Деятельность конвертационного локализована.

Продолжается досудебное расследование.

Операция проводилась совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщала Lenta.UA, ранее работники СБУ совместно с подразделениями налоговой полиции в Киевской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем 200 миллионов гривен.