Во время досудебного расследования полицейские установили, что в течение первого полугодия 2018 года физические и юридические лица - доверители Фонда финансирования строительства - на счет одного из банков внесли значительную сумму денежных средств. Однако в дальнейшем значительную часть денег, в том числе вкладчиков, вывели из банка под фиктивный кредит. А это - нецелевое использование средств, взятых в доверительное управление.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Выяснено, что 50 млн. гривен с кредитной линии фактически были потрачены на погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка.
Сегодня, 3 сентября, следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева объявили подозрение организатору преступной схемы, который в то время занимал должность председателя правления Банка.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. За растрату вкладов Банка, в том числе денежных средств инвесторов в жилищное строительство, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители отмечают, что государство сделает все возможное для защиты интересов инвесторов жилищного строительства.
Процессуальный статус других причастных к указанному преступлению лиц определится после проведения необходимых следственных действий и экспертных исследований. Правоохранители проводят обыски по месту жительства подозреваемого и других фигурантов.
Следственные действия будут продолжаться до полного установления всего круга лиц, причастных к противоправному нецелевому использованию средств граждан.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
В розыск в России объявили Порошенко и украинских военачальников
21:00 04 май 2024.
На Пасху украинцам пообещали комфорную погоду
20:00 04 май 2024.
Ночью украинцы смогу увидеть редкое небесное шоу
18:30 04 май 2024.
Оккупанты ударили ракетами по Харькову и Одесчине – есть попадания
18:00 04 май 2024.
Кому из мужчин от 18 до 60 лет не обязательно являться в ТЦК – разъяснение Генштаба
17:30 04 май 2024.
В ПЦУ прокомментировали пасхальные традиции, сложившиеся в Украине
17:00 04 май 2024.
США обеспечат Украину улучшенными авиабомбами JDAM-ER
16:30 04 май 2024.
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
16:00 04 май 2024.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
15:20 04 май 2024.