В Одессе разоблачили мошенническую «схему завладения квартирами

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины. 

Как установили полицейские, разработали и реализовали мошенническую «схему» завладение объектами недвижимости трое жителей Одессы, среди которых – действующий адвокат и бывший милиционер. Помогали с «бизнесом» регистратор и два человека с криминальными связями. У каждого из них была своя «зона» контроля. 

Используя доступ к государственным электронным реестрам, а также информацию, полученную от участников рынка недвижимости, злоумышленники подыскивали потенциальных жертв. В частности граждан, которые рассчитались за приобретение квартир, но по разным причинам не успели зарегистрировать факт приобретения права собственности на недвижимость. Внимание члены группировки обращали лишь на тех лиц, которые приобрели объекты недвижимости, строительство которых некоторое время было приостановлено, а сдача их в эксплуатацию происходила со значительным отклонением от запланированных сроков. 

Найдя нужный объект, они подделали и изготавливали необходимый пакет документов для приобретения недвижимости в собственность и, используя подставных лиц, оформляли на них квартиры. В дальнейшем имущество продавали на вторичном рынке добросовестным покупателям, а средства от продажи распределяли между всеми участниками преступной группы. 

По такой «схеме» злоумышленникам удалось завладели 19 квартирами граждан в г. Одессе на общую сумму более 27 млн. грн. 

Осенью прошлого года правоохранители задержали двух человек и по результатам обысков по местам проживания всех участников сделки изъяли поддельные паспорта на имя граждан Украины и иностранцев, печати нотариуса Российской Федерации, а также документацию, которая подтверждает их преступную деятельность. Тогда всем членам группировки следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Николаев, сообщили о подозрении. 

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, по согласованию с Одесской областной прокуратурой обвинительный акт в отношении трех лиц направлен в суд. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее в суд были направлены уголовные производства с обвинительными актами в отношении еще трех человек. Регистратору инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), еще двум фигурантам – ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет судебное разбирательство. 

Досудебное расследование относительно незаконного отчуждения части объектов еще продолжается, собирается доказательная база причастности к этому злоумышленников, а также установление полного круга участников, привлеченных к «схеме». 

За содеянное фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: пресс-центр МВД Украины.