Среди заказчиков услуг были представители реального сектора экономики.
СБУ пресекла деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Злоумышленники по заказу«клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправный бизнес действовал с 2017 года.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более 4 миллионов наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж с дальнейшим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
У фигурантов изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Ведутся следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Фото: ssu.gov.ua.
Новости
F-16 для Украины вооружат высокоточными авиационными бомбами
13:00 04 май 2024.
В Украине учебные авто будут маркироваться другой буквой
12:30 04 май 2024.
Магнитные бури в мае – на какие даты придутся пики солнечной активности
11:30 04 май 2024.
С сегодняшнего дня в Украине отменен статус «ограничено пригодный к военной службе»
11:00 04 май 2024.
Генштаб ВСУ проинформировал о потерях врага за сутки
10:30 04 май 2024.
Прогноз на пасхальные выходные дал Укргидрометцентр
09:00 04 май 2024.
Сегодня - Великая суббота
06:30 04 май 2024.
Россия массово гонит на войну попов РПЦ
04:40 04 май 2024.