Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал принятый Радой закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц (РЕР).
"Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками", - отметил он, сообщает "Экономическая правда".
Финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков.
Что до PEP, им, как и другим клиентам, может быть присвоен низкий, средний или высокий уровень риска.
"Априори высокий уровень риска назначается только иностранным РЕР. Даже если к вам применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они являются бессрочными", - отметил Пышный.
В других случаях, через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующим полномочиями), его операции понятны, - к нему будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту.
Глава НБУ опроверг опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.
"Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию РЕР, в частности установление всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется", - пообещал Пышный.
"НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с РЕР, это вообще отказать им в обслуживании. В конце концов предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять рискоориентированный подход", - добавил он.
Для небанковских учреждений штраф составит 1,7 млн. грн. А к банкам будут применяться более существенные меры воздействия - штрафы до 10 млн. грн.
"И кто бы что ни говорил, его нормы по PEP соответствуют и стандартам FATF, и Директиве ЕС 2015/849, и требованиям МВФ для получения макрофинансовой помощи. Изменения могут быть неприятными, потому что они влияют на привычную реальность, хотя такие нормы существовали с 2020 до 2022 года. Но без изменений не будет прогресса", - подчеркнул Пышный.
Фото: ВРУ.
Читайте также: В Украине проведут масштабные чистки чиновников и судей
Читайте также: Стало известно, сколько чиновников не выпустили из Украины
Евгений МедведевНовости
Россия массово гонит на войну попов РПЦ
04:40 04 май 2024.
Партизаны разведали систему обороны оккупантов в Крыму
02:20 04 май 2024.
Вдова писателя Пола Остера в шоке от СМИ
00:45 04 май 2024.
На конкурсе лучшей британской детективной книги произошел скандал
23:20 03 май 2024.
Украина усилит свою ПВО
22:30 03 май 2024.
Названы сроки прибытия западной военной техники в Украину
21:45 03 май 2024.
Владимир Зеленский рассказал о главных темах Глобального саммита мира
21:30 03 май 2024.