Следователи Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на 100 миллионов гривен

Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с Департаментом киберполиции, за процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора, разоблачили преступную схему теневого оборота иностранной валюты. 

Правоохранители установили, что в течение двух лет на территории государства действовала устойчивая преступная группировка. В ее состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, который значительно отличались от фиксированных государством. 

Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники «сэкономили» на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 млн. гривен. 

Кроме того, разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства. 

Сегодня, 24 сентября, правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства. 

Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов. 

Фото: пресс-центр МВД Украины.