Обвинительный акт направлен в Малинский районный суд. Среди обвиняемых - руководители трех коммерческих структур и государственный регистратор.
Об этом сообщает пресс-центр МВД Украины.
Преступную «схему» по завладению имуществом и активами трех коммерческих структур разоблачили и задокументировали сотрудники управления стратегических расследований в Житомирской области, следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой Житомирской области.
В состав группировки входили жители Харьковской, Полтавской, Сумской и Житомирской областей. Организовал «схему» руководитель и учредитель общества - житель Харькова, привлек к деятельности жителя Полтавской области. Последний подыскал лицо, на которого оформили общества с признаками фиктивности для дальнейшей перерегистрации на них недвижимости и активов коммерческих структур стоимостью свыше 12 миллионов гривен. С переоформлением права собственности им помогал государственный регистратор одного из сельских советов Житомирской области.
Чтобы завладеть имуществом и активами предприятий, злоумышленники сначала ввели фиктивные фирмы в их уставные капиталы, в результате чего руководители фирм стали соучредителями. В дальнейшем на основании пакета поддельных документов это позволило участникам «схемы» перерегистрировать право собственности на подконтрольные структуры.
Организатору, государственному регистратору и еще двум руководителям фиктивных предприятий было сообщено о подозрении. Сейчас досудебное расследование по уголовному производству завершено и утвержден обвинительный акт. В частности организатору инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а его сообщникам - по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209.
Материалы дела направлены в Малинский районный суд.
Фото: пресс-центр МВД Украины.
Новости
В США отреагировали на ядерные угрозы России
09:15 07 май 2024.
Сегодня украинцев ждут штормовой ветер и гроза (Карта)
07:34 07 май 2024.
7 мая 1941 года была записана пластинка, получившая первый в истории "золотой диск".
06:30 07 май 2024.
Оккупанты занимаются «промышленным» мародерством на Донбассе
04:40 07 май 2024.
В ГУР прокомментировали скопление российских войск на севере Украины
02:20 07 май 2024.
82-летний Берни Сандерс будет снова баллотироваться в сенаторы
00:45 07 май 2024.
Coinbase грозит новый иск по поводу предполагаемого обмана инвесторов
23:45 06 май 2024.
Лидер Китая заявил о позиции страны по поставкам оружия в россию
23:20 06 май 2024.
Представлен новый костюм Супермена
22:45 06 май 2024.
Пентагон отреагировал на угрозу россии
22:30 06 май 2024.