Игорь Мазепа может получить новые обвинения из-за связей с РФ и подсанкционными игорными компаниями

По данным Народной правды, Мазепе готовятся инкриминировать также незаконную игорную деятельность, уклонение от уплаты налогов, а также финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины.

Игорь Мазепа имеет связи с российским бизнесом. Например, он является другом и партнером гражданина РФ Сергея Токарева. В России Токарева называют королем гемблинга. Он имеет многомиллиардный бизнес в стране-агрессоре, а его отец является одним из тех, кто привел к власти нынешнюю Кремлевскую верхушку.

Читайте также: Суд оставил Мазепу под стражей

В 2016 году Токарев попал под санкции СНБ, но в 2020 году все ограничения в отношении него сняли. Сейчас он является основателем Reface и инвесткомпании Roosh, строит имидж благотворителя и IT-визионера. Сергей Токарев также является совладельцем сетей Космолот и ПокерМатч - подразделением сети Париматч.

Concorde Capital Игоря Мазепы способствовала в финансировании и сопровождении бизнес-проектам Токарева. Среди них скандальная IT-комапния Lucky Labs, российские "Парибет", "Париматч", которые сейчас работают на рынке РФ под брендом БК "Пари" (pari.ru).

Эта компания является одной из крупнейших на рынке беттинга в России. Ее штаб-квартира расположена в Москве. В то же время в Украине против PariMatch введены санкции СНБО сроком на 50 лет. Компаныя обходит ограничения и продолжает нагреваться на украинцах, склонных к азартным играм.

Кроме того, Игорь Мазепа владел платежной системой TYME через ООО "Финансовая компания "ОМП-2013". Эта платежная система имела тесные связи с российскими системами вроде QIWI и якобы фигурировала в схемах вывода средств в так называемые "ДНР" и "ЛНР". Поэтому в 2018 году Нацбанк Украины аннулировал ее лицензию.

"Эта деятельность Игоря Мазепы и его друзей и партнеров не является секретом. Поговаривают, что кроме схем по захвату земли, ему инкриминируют еще и незаконную игорную деятельность, уклонение от уплаты налогов, коммерческую деятельность на территории России и финансирование вооруженной агрессии этой страны против Украины", - пишет издание.

Напомним, Игорь Мазепа был задержан 18 января на КПП Медика-Шегини при попытке выехать за границу. Ему и брату суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В общем, о подозрении сообщили 12 фигурантам, в офисе компаний прошел обыск.

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области. В ГБР утверждают, что организаторы сделки пытались захватить 300 га стоимостью более 1 млрд гривен.

В Concorde Capital осудили действия правоохранителей. В компании считают, что в этом деле происходит давление на бизнес.

Фото: Цензор.НЕТ.

Читайте также: Силовики продолжают давление на бизнес, несмотря на обещания Зеленского, – инвестбанкир Мазепа