В Одессе вскрыли «конверт» с миллионами

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе функционирование конвертационного центра с многомиллионными теневыми оборотами, сообщили в пресс-центре СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что несколько жителей областного центра организовали схему фиктивных финансово-хозяйственных операций для обналичивания средств предприятий региона», - говорится в сообщении.

Читайте также: Насиров попросил забыть о его счетах в Англии

Как отметили в ведомстве, также злоумышленники незаконно выводили средства за границу, помогали представителям коммерческих структур уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Установлено, что ежемесячный «теневой» оборот денег, проходивших через «конверт» составил более двадцати миллионов гривен.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факты перевода средств на счета предприятий страны-агрессора с использованием оффшорных компаний одного из островных-государств.

Во время обысков в офисе конвертационного центра были изъяты печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, флэш-накопители с системой «клиент-банк», а также значительный объем финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающие незаконную деятельность.

Также обнаружено валюту на общую сумму почти два миллиона в гривневом эквиваленте.

Расследование продолжается.

Напомним, «УЗ» уличили в сотрудничестве с российскими предприятиями и отмывании денег.

Читайте также: Полиция разоблачила сеть борделей, созданных россиянкой с криминальным прошлым