В Одесі відкрили «конверт» з мільйонами

Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі функціонування конвертаційного центру з багатомільйонними тіньовими обігами, повідомили у прес-центрі СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що кілька жителів обласного центру організували схему фіктивних фінансово-господарських операцій для переведення в готівку коштів підприємств регіону», - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Насиров просив забути про його рахунки в Англії

Як зазначили у відомстві, також зловмисники незаконно виводили кошти за кордон, допомагали представникам комерційних структур ухилятися від сплати податків і формувати податковий кредит.

Встановлено, що щомісячний «тіньовий» обіг грошей, що проходили через «конверт» склав понад двадцять мільйонів гривень.

Крім того, співробітники СБУ задокументували факти переказу коштів на рахунки підприємств країни-агресора з використанням офшорних компаній однєї з острівних-держав.

Під час обшуків в офісі конвертаційного центру було вилучено печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі з системою «клієнт-банк», а також значний обсяг фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджують незаконну діяльність.

Також виявлено валюту на загальну суму майже два мільйони у гривневому еквіваленті.

Розслідування триває.

Нагадаємо, «УЗ» викрили у співпраці з російськими підприємствами і відмиванні грошей.

Читайте також: Поліція викрила мережу борделів, створених росіянкою з кримінальним минулим