После скандала с отмыванием денег, США призвали Латвию поднажать на реформы

Маршалл Биллингсли, который возглавляет Управление по финансированию терроризма и финансовым преступлениям при казначействе США, заявил во время визита в Латвию в четверг, что балтийскому государству срочно требуется принять законодательство, которое «давно назрело», пишет Reuters.

Его замечания прозвучали более чем через год после того, как Соединенные Штаты предприняли действия по закрытию латвийского банка ABLV, который, по его словам, был связан с ядерной программой Северной Кореи, отмыванием денег и коррупцией в России.

Читайте также: В банках Германии прошли обыски, связанные с Панамским досье

«Новое правительство движется быстро, но очень многое еще предстоит сделать», - сказал Биллингсли. Он высоко оценил намерения премьер-министра Кришяниса Кариньша, но подчеркнул необходимость результатов.

Закрытие банка стало первым в серии европейских скандалов по отмыванию денег, которые впоследствии затронули скандинавских кредиторов, вызвав общеевропейские дебаты о том, как контролировать такие финансовые преступления.

ABLV, и контроль Латвии за его ликвидацией, остаются в центре напряженности между Латвией и Вашингтоном, который требует ужесточить контроль над ликвидацией банка.

После того как Латвия получила независимость в 1991 году от Советского Союза, более десятка ее банков стали позиционировать себя как ворота на западные рынки для клиентов из бывших советских республик, обещая конфиденциальность в швейцарском стиле.

Балтийские республики теперь отказались от этой политики под давлением США, но, несмотря на обещания латвийских чиновников, год спустя после закрытия ABLV, другие банки все еще открыты.

Соединенные Штаты, которые за счет долларовой валюты способны оказывать значительное влияние на финансовые рынки, противостоят российскому влиянию в глобальном масштабе.

Биллингсли посетил Латвию для переговоров с Кариньшем, всячески способствует принятию закона, дающего парламенту больше полномочий в найме и увольнении руководителей банковского надзорного органа страны.

Надзорный орган обвинил правительство Риги во вмешательстве в свою работу и сказал, что правовые изменения, которые также дают регулятору больше полномочий закрывать банки с «грязными деньгами», являются ничем иным, как завуалированной попыткой его свергнуть.

В ближайшие месяцы Латвия подвергнется проверке со стороны международной организации по контролю за отмыванием денег Moneyval, которая, как опасаются некоторые чиновники, может присвоить этой стране статус рискованной, наряду с такими странами, как Сербия и Пакистан.

Кариньш, вступивший в должность премьер-министра в январе заявил, что серьезно относится к реформе.

«Моя задача - привести систему в порядок», - Кариньш сказал журналистам. «Если Латвия ... не выполнит рекомендации Moneyval, наша страна окажется в серим или даже черном списке, что будет означать рецессию».

Управляющий центрального банка Латвии также расследуется на предмет коррупции, в том числе взяточничества, связанного с ABLV. Он еще не привлечен к ответственности, продолжает работу и отрицает обвинения.