Після скандалу з відмиванням грошей, США закликали Латвію натиснути на реформими

Маршалл Біллінгслі, який очолює Управління по фінансуванню тероризму і фінансовим злочинам при казначействі США, заявив під час візиту до Латвії в четвер, що балтійського державі терміново потрібно прийняти законодавство, яке «давно назріло», пише Reuters.

Його зауваження прозвучали більш ніж через рік після того, як Сполучені Штати зробили дії по закриттю латвійського банку ABLV, який, за його словами, був пов'язаний з ядерною програмою Північної Кореї, відмиванням грошей і корупцією в Росії.

Читайте також: У банках Німеччини пройшли обшуки, пов'язані з Панамським досьє

«Новий уряд рухається швидко, але дуже багато що ще належить зробити», - сказав Биллингсли. Він високо оцінив наміри прем'єр-міністра Крішяніса Каріньш, але наголосив на необхідності результатів.

Закриття банку стало першим в серії європейських скандалів з відмивання грошей, які згодом торкнулися скандинавських кредиторів, викликавши загальноєвропейські дебати про те, як контролювати такі фінансові злочини.

ABLV, і контроль Латвії за його ліквідацією, залишаються в центрі напруженості між Латвією і Вашингтоном, який вимагає посилити контроль над ліквідацією банку.

Після того як Латвія отримала незалежність в 1991 році від Радянського Союзу, більше десятка її банків стали позиціонувати себе як ворота на західні ринки для клієнтів з колишніх радянських республік, обіцяючи конфіденційність в швейцарському стилі.

Балтійські республіки тепер відмовилися від цієї політики під тиском США, але, не дивлячись на обіцянки латвійських чиновників, через рік після закриття ABLV, інші банки все ще відкриті.

Сполучені Штати, які за рахунок доларової валюти здатні чинити значний вплив на фінансові ринки, протистоять російському впливу в глобальному масштабі.

Биллингсли відвідав Латвію для переговорів з Каріньш, всіляко сприяє прийняттю закону, що дає парламенту більше повноважень в наймі та звільненні керівників банківського наглядового органу країни.

Наглядовий орган звинуватив уряд Риги у втручанні в свою роботу і сказав, що правові зміни, які також дають регулятору більше повноважень закривати банки з «брудними грошима», є нічим іншим, як завуальованою спробою його повалити.

У найближчі місяці Латвія піддасться перевірці з боку міжнародної організації з контролю за відмиванням грошей Moneyval, яка, як побоюються деякі чиновники, може присвоїти цій країні статус ризикованою, поряд з такими країнами, як Сербія і Пакистан.

Каріньш, який вступив на посаду прем'єр-міністра в січні заявив, що серйозно ставиться до реформи.

«Моє завдання - привести систему в порядок», - Каріньш сказав журналістам. «Якщо Латвія ... не виконає рекомендації Moneyval, наша країна опиниться в серим або навіть чорному списку, що буде означати рецесію».

Керуючий центрального банку Латвії також розслідується на предмет корупції, в тому числі хабарництва, пов'язаного з ABLV. Він ще не притягнутий до відповідальності, продовжує роботу і заперечує звинувачення.