Волынские правоохранители нанесли государству огромный финансовый ущерб, исчисляющийся десятками миллионов гривен.
Следователями Центрального аппарата Государственного бюро расследований разоблачена противоправная схема формирования налогового кредита по НДС предприятиями-импортерами транспортных средств на территории Волынской области, сообщили в ГБР.
Как отметили в ведомстве, установлено, что после растаможивания транспортных средств юридические лица (импортеры) выписывали документы на их реализацию конечному реальному потребителю (в основном - физическому лицу). Впоследствии осуществлялась повторная продажа автомобиля по поддельным документам.
Читайте также: ГБР раскрыло, как в Минобороны игнорировали бракованные бронежилеты
Эти финансовые операции были «транзитными», то есть проводились с целью дальнейшей продажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики.
Как следствие, предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов.
По предварительным подсчетам деятельность такой транзитно-конвертационной группы нанесла ущерб государству на 190 000 000 гривен.
Также установлено, что «теневой рынок» действовал при содействии и непосредственном участии должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Волынской области.
В настоящее время, следователями ГБР проводятся 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц.
Кроме того, обыски проводятся по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.
Уголовное производство зарегистрировано по признакам уклонения от уплаты налогов, сборов обязательных платежей; подделки документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов; использования заведомо поддельного документа; злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия; служебного подлога, повлекшего тяжкие последствия.
Напомним, сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ блокировали очередной механизм незаконного импорта грузовых автомобилей из стран Евросоюза.
Читайте также: Очередных менеджеров «Укрзализныци» поймали на присвоении миллионов гривен
Evgeniy DemyanovНовости
82-летний Берни Сандерс будет снова баллотироваться в сенаторы
00:45 07 май 2024.
Coinbase грозит новый иск по поводу предполагаемого обмана инвесторов
23:45 06 май 2024.
Лидер Китая заявил о позиции страны по поставкам оружия в россию
23:20 06 май 2024.
Представлен новый костюм Супермена
22:45 06 май 2024.
Пентагон отреагировал на угрозу россии
22:30 06 май 2024.
Судья на процессе над Трампом сделал историческое заявление
22:15 06 май 2024.
Россия в очередной раз прибегла к ядерному шантажу
21:45 06 май 2024.
Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
21:30 06 май 2024.
Холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди с грозами (Карта)
21:15 06 май 2024.
Умер известный художник-абстракционист
20:45 06 май 2024.
Еврокомиссия предлагает ударить по важному источнику доходов россии
20:30 06 май 2024.