На мушку Минфина США попали госчиновник, госкомпания и банк РФ

Соединенные Штаты ввели новые санкции, - в том числе против России, - за содействие иранскому режиму, осуществлявшему поставки нефти правительству Сирии. Об этом говорится в официальном сообщении американского Минфина: «Департамент Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Министерства финансов США определил девять целей в международной сети, через которые иранский режим, работающий с российскими компаниями, поставляет миллионы баррелей нефти сирийскому правительству. Режим Асада, в свою очередь, обеспечивает перемещение сотен миллионов долларов США Корпусу стражей исламской революции для последующей передачи ХАМАСу и Хезболле. Санкции США запрещают материальную поддержку правительства Сирии, включая поставки нефти в порты, контролируемые правительством Сирии, а также материальную поддержку указанных террористических групп».

«Сегодня мы действуем против сложной схемы, которую Иран и Россия использовали для укрепления режима Асада и накопления средств для иранской вредительской деятельности, - сказал министр финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin). - Соединенные Штаты преисполнены решимости а) ввести финансовые санкции против Ирана, России и других стран за их попытки укрепить авторитарное правление Асада; б) сорвать финансирование террористических организаций иранским режимом».

Читайте также: В России угрожают заблокировать Украине судоходство в Азовском море

Под санкции, в частности, попал сириец Мохаммад Амир Альчвики (Mohammad Amer Alchwiki) и его российская компания Global Vision Group, зарегистрированная в Москве. «Alchwiki в России координирует свою деятельность с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) для оплаты платежей за отправку нефти в Сирию, - раскрывает детали Минфин США. - Global Vision Group работает с государственной российской «Промсырьеимпорт», дочерней компанией Министерства энергетики России. <…> Чтобы помочь Сирии заплатить России за нефть, Иран направляет средства в РФ через Альчвики и Global Vision Group. А чтобы скрыть свое участие в этих транзакциях, Центральный банк Ирана (ЦБИ) осуществляет платежи российскому Мир Бизнес Банку, используя иранскую фармацевтическую компанию «Тадбир Киш» (Tadbir Kish)». С ЦБИ, в свою очередь, тесно сотрудничал Андрей Догаев, первый заместитель директора «Промсырьеимпорта».

В итоге под санкции США с российской стороны попали Догаев, «Промсырьеимпорт», Global Vision Group и Мир Бизнес Банк.

Справка Lenta.UA: Федеральное государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт», как утверждается на официальном сайте, «является подведомственной организацией Минэнерго РФ», основным видом деятельности которой «является оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом» и она «осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством».

АО «Мир Бизнес Банк», информирует каталог банков РФ, - «столичный банк со стопроцентным участием иностранного капитала, ориентированный в первую очередь на обслуживание внешнеторгового оборота Ирана и РФ, а также на проведение межбанковских расчетов в интересах иранских банков. Кредитование банк осуществляет в минимальных объемах. С физлицами не работает. Контролируется крупнейшим коммерческим розничным банком в Иране и на Ближнем Востоке — Bank Melli Iran. (100% акций принадлежит правительству Ирана). МБ Банк отличается непубличностью бизнеса и информационной закрытостью».

Читайте также: 15 иностранных судов, посещавших оккупированный Крым, угодили в «ловушку»