Организаторша «африканской» схемы поставок продуктов боевикам угодила в ловушку СБУ

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Задержана одна из организаторов схемы противоправных поставок пищевой продукции на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета», - сказано в сообщении.

Следователи спецслужбы установили, что жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте продуктов питания.

Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 миллионов гривен.

Во избежание уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» при въезде в Украину из РФ.

Задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Днепровский районный суд Киева избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленницы проводились совместно с Государственной пограничной службой под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Как сообщала Lenta.UA, ранее в пункте пропуска «Гоптовка» задержали бывшего боевика, решившего вернуться в Украину после нескольких лет жизни в РФ. 

Иллюстрационное фото: АТН