Полиция задержала еще одного фигуранта финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц

В воскресенье, 3 октября, Нацполиция сообщила о подозрении еще одному участнику масштабной международной финансовой пирамиды с доходностью 10 млн евро в месяц, в результате которой на сумму более 9 миллионов евро были обмануты 260 граждан, среди которых жители Германии, Австрии, Швейцарии, передает пресс-центр МВД.

Масштабную финансовую пирамиду разоблачили в декабре 2020 года. Злоумышленники создали  web ресурсы с мнимыми сделками по купле-продаже различных активов. В случае оплаты 15% комиссии от полученной «прибыли» гражданам обещали огромные доходы. Сразу после проведения расчетов аккаунты инвесторов блокировались. Средства обманутых вкладчиков аферисты выводили в разные страны на счета подконтрольных компаний. Легализация доходов, полученных преступным путем, проводилась через покупку элитных автомобилей по стоимости 450 тыс. евро за каждый. 

Підписуйтеcь на наш Telegram-канал Lenta.UA - ЄДИНІ незалежні новини про події в Україні та світі

Потерпевшие - граждане Германии, Австрии, Швейцарии и других европейских государств, им причинен ущерб на сумму почти 10 млн евро. 

Напомним, в марте 2021 было объявлено о подозрении двум фигурантам. Также по отношению к ним была избрана мера пресечения А в июне о подозрении сообщили третьему участнику преступной схемы. 

Задержанному мужчине инкриминируют: участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершенных такой организацией (ст. 255); легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ст. 209); мошенничество (ст. 190). Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения. 

По делу о финансовой пирамиде наложены аресты на имущество на сумму более 50 млн евро. 

Преступников смогли вычислить при помощи Европола, Евроюста и Генеральной прокуратуры города Бамберг ФРГ. 

Следствие продолжается, круг причастных устанавливается.

Фото: пресс-центр МВД

Читайте также: В Херсонской области разоблачен мошеннический call-центр

Читайте также: Российская крипто-пирамида FNK вывела более $300 миллионов клиентских денег