У даній справі заарештовано майно на суму понад 50 млн євро.
У неділю, 3 жовтня, Нацполіція повідомила про підозру ще одному учаснику масштабної міжнародної фінансової піраміди з прибутковістю 10 млн євро в місяць, у результаті якої на суму понад 9 мільйонів євро були обмануті 260 громадян, серед яких жителі Німеччини, Австрії, Швейцарії, передає прес-центр МВС.
Масштабну фінансову піраміду викрили в грудні 2020 року. Зловмисники створили web ресурси з несправжніми угодами з купівлі-продажу різних активів. У разі оплати 15% комісії від отриманого «прибутку» громадянам обіцяли величезні доходи. Відразу після проведення розрахунків акаунти інвесторів блокувалися. Кошти ошуканих вкладників аферисти виводили в різні країни на рахунки підконтрольних підприємств. Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, проводилася через покупку елітних автомобілів за вартістю 450 тис. євро за кожен.
Читайте також: На Херсонщині викрито шахрайський call-центр
Потерпілі - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших європейських держав, їм завдано збитків на суму майже 10 млн євро.
Нагадаємо, в березні 2021 року було оголошено про підозру двом фігурантам. Також стосовно них було обрано запобіжний захід. А в червні про підозру повідомили третьому учаснику злочинної схеми.
Затриманому чоловікові інкримінують: участь у злочинній організації та участь у злочинах, скоєних такою організацією (ст. 255); легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом (ст. 209); шахрайство (ст. 190). Правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
У справі про фінансову піраміду накладено арешти на майно на суму понад 50 млн євро.
Злочинців змогли виявити за допомогою Європолу, Євроюсту і Генеральної прокуратури міста Бамберг ФРН.
Слідство триває, коло причетних встановлюється.
Фото: прес-центр МВС
Читайте також: Російська крипто-піраміда FNK вивела понад $300 мільйонів клієнтських грошей
Ірина КостюченкоНовини
РФ обстріляла Дніпропетровщину
23:15 05 тра 2024.
У Харкові продовжує зростати кількість жертв російського удару
22:15 05 тра 2024.
Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі під Полтавою
21:15 05 тра 2024.
Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янській ТЕС
20:10 05 тра 2024.
Сі Цзіньпін прибув до Франції
19:15 05 тра 2024.
В Одесі стався гучний поліцейський скандал
18:15 05 тра 2024.
Кількість жертв російського удару по Харкову продовжує зростати
17:55 05 тра 2024.
Ізраїль продовжить воювати з ХАМАС
17:15 05 тра 2024.
Рятувальники загасили масштабні пожежі на Сумщині
16:55 05 тра 2024.
Макрон зрадів реакції та погрозам Росії
16:15 05 тра 2024.
У Бердянську ліквідували зрадника
15:55 05 тра 2024.