Викрито масштабну міжнародну фінансову піраміду з прибутковістю 10 млн євро в місяць

Нацполіція повідомила про підозру двом учасникам міжнародної шахрайської схеми, які заробляли до 10 млн євро щомісяця, передає прес-служба МВС.

Від діяльності злочинної організації постраждали більше 260 осіб, більшість з них - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії. Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Масштабну міжнародну злочинну схему заволодіння коштами фізичних осіб викрили в грудні минулого року. Серед її учасників були громадяни України та іноземці. Щоб заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилися удавані угоди з купівлі-продажу різних активів - банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери та ін. У разі інвестування громадянам обіцяли величезні доходи від проведення таких операцій. Щоб ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів имітувались угоди з купівлі-продажу цих активів і фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

Після подачі заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених колл-центрів, які представлялися агентами торговельних платформ і вимагали внесення додаткових коштів, а також оплати комісії в обсязі 15% від суми отриманого «прибутку» за виведення коштів. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

Шахрайська схема дозволяла заробляти від 8 до 10 млн євро щомісяця. Кошти інвесторів зараховувалися на рахунки підконтрольних організаторам підприємств в Великобританії, Угорщини, Чехії, Естонії та інших країнах. Надалі незаконний дохід легалізували шляхом придбання елітної нерухомості, автомобілів і інвестування в бізнес-проекти в Україні.

18 березня на підставі доказів, отриманих оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіціі при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора повідомили про підозри двом учасникам злочинної організації. Їм інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом).

Двом підозрюваним суд вже обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення 325 млн грн застави кожному.

На даний момент вже встановлено понад 260 постраждалих інвесторів, яких обдурили майже 9,4 млн євро. Більшість з них - громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії.

Раніше, 18 грудня, українські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Тоді ж на рухоме і нерухоме майно загальною вартістю понад 50 млн євро були накладені арешти, в тому числі на елітні автомобілі і нерухомість.

Шахрайська схема викрито спільно з міжнародними партнерами - Генеральною прокуратурою міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина, Євроюстом, Європолом.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло потерпілих.

Фото: прес-служба МВС